公告本公司96年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/03/302.重要決議事項:(一)報告事項:(1)九十五年度營業報告。(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。(二)承認事項及討論事項:(1)通過承認九十五年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認九十五年度盈餘分派案。(3)討論九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)討論修訂「取得或處分資產程序」案。(5)討論公司申請上市(櫃)，擬採取現金增資發行新股以作為公開承銷案。(三)選舉事項:全面改選董事及監察人新任董事:郝挺、陳義榮、正元國際投資股份有限公司代表人陳念台、何薇玲、林顯庭、獨立董事李宏志及獨立董事萬文慧。新任監察人:訊康投資有限公司代表人張家振、黃仁智及林淑玲。(四)其他討論事項:通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :95年財務報告經股東會承認通過。4.其它應敘明事項 :無。