改選本公司第三屆董事及監察人之異動相關情形。

1.發生變動日期:95/05/252.舊任者姓名及簡歷:董事：王正明；本公司現任董事長兼執行長董事：張木榮；本公司現任董事兼總經理董事：沈居萬：本公司現任董事董事：蔡高忠：本公司現任董事董事：鄭文良；本公司現任董事兼副總經理董事：張亦中；本公司現任董事監察人：曾憲章；本公司現任監察人監察人：劉逸鈞；本公司現任監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：王正明；本公司現任董事長兼執行長董事：張木榮；本公司現任董事兼總經理董事：沈居萬：本公司現任董事董事：蔡高忠：本公司現任董事董事：鄭文良；本公司現任董事兼副總經理獨立董事：張亦中；本公司現任董事獨立董事：陳明村；；現任精英電腦(股)公司總經理監察人：曾憲章；本公司現任監察人監察人：蕭人維；本公司股東獨立監察人：陳欽約；現任威利管理顧問(股)公司總經理4.異動原因:董、監事改選5.新任董事選任時持股數:董事：王正明；1,419,801股董事：張木榮；1,655,173股董事：沈居萬；705,240股董事：蔡高忠；296,946股董事：鄭文良；475,516股獨立董事：張亦中；192,397股獨立董事：陳明村；0股監察人：曾憲章；320,662股監察人：蕭人維；71,000股獨立監察人：陳欽約；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/25~95/06/247.新任生效日期:95/05/258.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無