傳世通訊科技公司公告
1.事實發生日:95/02/162.發生緣由:本公司董事會決議召開股東常會日期、召集事由及停止過戶期間等情形一、董事會決議日期:95/02/16二、股東會召開日期:95/05/25(星期四)上午十時三、股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路49號10樓(首璽企業大樓10樓會議室)。四、召集事由:報告事項(一)本公司九十四年度營業報告。(二)監察人審查九十四年度決算報告。承認事項：(一)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司九十四年度盈餘分配案。(擬不分配)討論事項：(一)修改公司章程案。選舉事項：(一)改選本公司董事及監察人案。五、其他議案及臨時動議：略。六、停止過戶起迄日期:95/03/27~95/05/253.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:94/08/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王正明、傳世通訊總經理、遠茂光電董事長等4.新任者姓名及簡歷:張木榮、傳世通訊副總經理5.異動原因:為強化經營結構6.新任生效日期:94/08/297.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:94/06/302.發生緣由:董事會決議除權除息基準日一、本次盈餘轉增資案發行新股1,416,126股及資本公積轉增資發行新股430,576股，每股面額新台幣(以下同)10元，計18,467,020元，業經行政院金融監督管理委員會中華民國94年6月20日金管證一字第0940124509號函核准在案。93年度盈餘分配經94年5月31日股東常會決議每仟股配發盈餘配股60股及每仟股配發資本公積配股20股及每股配發現金股利0.2元。配發不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購；另外1,244,000元分為124,400股，每股面額10元，則分配股票予員工，另外員工紅利中之310,000元則以現金分配予員工，其分配辦法由董事長訂定之。二、擬訂定本次盈餘分配之股票除權、除息基準日暨其他事項如下：1.股票停止過戶期間：94年7月7日至94年7月11日2.最後過戶日：94年7月6日3.除權及除息基準日：94年7月11日4.新股權利證書掛牌日期：5.現金股利發放日：6.配發不足一股之部份，得由股東於除權基準日起5日內自行辦理拼湊，未經拼湊或拼湊不足一股之部份改以現金折付，計算至元為止(元以下四捨五入)，授權董事長洽特定人按面額承購。7.新股之權利、義務與原有股份相同。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:94/05/312.發生緣由:94年股東常會決議事項一、報告事項(一)本公司93年度營業報告。(二)監察人審查九十三年度決算報告。(三)制定董事會議事規則報告案。二、承認事項：(一)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。(二)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十三年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)經全體出席股東無異議照案通過盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。(二)經全體出席股東無異議照案通過董事、監察人購買責任險案。(三)經全體出席股東無異議照案通過修改公司章程案。四、其他議案及臨時動議：略。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:94/05/312.發生緣由:94年股東常會決議事項一、報告事項(一)本公司93年度營業報告。(二)監察人審查九十三年度決算報告。(三)制定董事會議事規則報告案。二、承認事項：(一)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。(二)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十三年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)經全體出席股東無異議照案通過盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。(二)經全體出席股東無異議照案通過董事、監察人購買責任險案。(三)經全體出席股東無異議照案通過修改公司章程案。四、其他議案及臨時動議：略。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:94/03/292.發生緣由:董事會決議盈餘分派案股東股票股利12,917,260元(依面值分派每股新台幣0.6元)。股東現金股利4,305,751元(每股新台幣0.2元)。員工紅利股票1,244,000元及現金股利310,000元。董監事酬勞583,000元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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