變更公告積智日通卡召開九十四年度股東常會議程(更正)

壹、開會時間：民國94年5月30日（星期一）上午10時0分。貳、開會地點：台北縣新店市中興路2段190號13樓。參、會議召集事由：一、 報告事項：(一) 營業報告(二) 監察人審查報告二、 承認及討論事項：(一) 九十三年度決算表冊承認案(二) 九十三年度盈餘分派承認案(三) 討論盈餘轉增資發行新股案(四) 討論修訂公司章程部分條文案(五) 修訂「取得或處分資產處理程序」討論案(六) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」討論案(七) 訂定「董事會議事規則」討論案三、 選舉事項：(一) 補選第三屆董事乙席。四、 其他討論事項：(一) 討論解除董事競業禁止之限制案五、 其他議案及臨時動議。肆、本公司九十三年度盈餘分配案，業經本公司董事會擬訂如下：一、 本公司九十三年度經會計師查核之稅後純益為新台幣 165,513,474 元 ，經依相關法令及公司章程提列法定餘公積，連同前期累積未分配盈餘新台幣 79,067,452，可供分配盈餘為新台幣 228,029,578。二、擬議配發員工紅利新台幣 11,916,970 元，其中現金紅利新台幣3,916,970，股票紅利新台幣8,000,000，預計轉增資800,000股。三、扣除員工紅利後之可分配盈餘為新台幣216,112,608元，擬提撥新台幣 132,000,000元作為盈餘轉增資之股東紅利，每股配發1.65元。四、前項議案提報本年度股東常會通過後，授權董事會訂定除權除息基準日；增資新股俟奉主管機關核准發行後另訂配股基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配之。五、前項盈餘轉增資，配發不足壹股之畸零股，擬請股東自行併湊成整股於配股基準日起五日內向本公司股務組申請，逾期未申請併湊者或併湊仍不足壹股之畸零股，按面額改發現金至元為止，此部份股數擬授權董事長洽特定人按面額認購之。六、增資新股權利義務與原有股份完全相同。伍、依公司法第一六五條規定，自94年 4月1日起至94年 5月30日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登戶登記者，務請於94年3月31日下午4時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務課（台北縣新店市寶中路95之 7 號）辦理過戶登記，電話(02)8665-6168。陸、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務課洽詢。柒、特此公告。