公告積智日通卡召開民國九十四年股東常會

壹、開會時間：民國94年5月30日（星期一）上午10時0分。貳、開會地點： 台北縣新店市中興路2段190號13樓。參、會議召集事由：一、報告事項：（一）營業報告。（二）監察人審查報告。二、承認案及決議案：（一）九十三年度決算表冊承認案。（二）九十三年度盈餘分派承認案。（三）討論盈餘轉增資發行新股案。（四）討論修訂公司章程部分條文案。（五）修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。（六）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。（七）訂定「董事會議事規則」討論案。（八）討論解除董事競業禁止之限制案。三、其他議案及臨時動議。肆、有關本公司九十三年度盈餘分派案及盈餘、員工紅利轉增資發行新股案，待於股東常會開會前四十日另行公告。伍、依公司法第一六五條規定，自94年 4月 1日起至94年5月30日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於94年3月31日下午4時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務課（台北縣新店市寶中路95之七號）辦理過戶登記，電話：(02)8665-6168。陸、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務課洽詢。柒、未滿1,000股之股東不再另行寄發通知書，而以公告代替通知。捌、特此公告。