公告召開東森華榮九十四年股東常會

一、開會時間：中華民國九十四年五月廿七日（星期五）上午九時二、開會地點：台北市中正區忠孝東路一段十二號B2（台北喜來登大飯店）三、會議主要內容：1.報告事項：(1).本公司九十三年度營業概況報告及未來發展方針。(2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。(3).本公司依「背書保證作業辦法」所為背書保證事項案(4).本公司九十三年度公司債募集情形2.承認事項：(1).本公司九十三年度營業報告書及各項決算表冊案。(2).本公司九十三年度盈餘分派案。3.討論事項：(1).本公司章程修訂案(2).本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(3).本公司更名案。(4).本公司「董事會議事規則」增訂案4.選舉事項:(1).改選本公司第六屆董事、監察人案5.其他議案及臨時動議。四、本公司業經董事會決議擬自盈餘提撥新臺幣308,795,520元及資本公積轉增資新臺幣23,242,670元共計轉增資發行新股33,203,819股，每股面額新台幣10元整。本次增資案按除權基準日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股無償配發盈餘93股及資本公積7股，共計配發100股，配發不足 1 股之畸零股，由股東自停止過戶五日內辦理併湊整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元（元以下捨去），授權董事長洽特定人按面額認購。本次發行新股之權利義務與原股份相同，本案俟股東會通過後報請主管機關核准後，另訂除權基準日分配之。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年三月廿九日至五月廿七日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於九十四年三月廿八日（星期一）下午四時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓）辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。六、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（○二）二三八二六七八九。另依據證券交易法第二六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/），不另寄發開會通知書及委託書。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司（台北市中正區忠孝西路一段四號十五樓）。