崴強科技股份有限公司召開九十四年股東會常會公告

一、開會時間及地點：本公司訂於九十四年五月二十七日（星期五）上午九時於本公司（地址：新竹縣新豐鄉建興路二段 596巷 11號）舉行九十四年股東常會。二、會議主要內容：(1) 本公司九十三年度營業報告(2) 監察人審查本公司九十三年度決算報告(3) 本公司董事、監察人及經理人『道德行為準則』報告(4) 其他報告事項(5) 承認本公司九十三年度營業決算報表(6) 本公司九十三年度盈餘分配案(7) 本公司章程修訂案(8) 辦理現金增資以為初次上櫃提撥公開承銷案(9) 間接對大陸地區投資案(10)修訂本公司『取得或處份資產管理辦法』(11)修訂本公司『背書保證施行辦法』(12)修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』(13)補選監察人乙案(14)其他議案及臨時動議三、其他應敘明事項：有關盈餘分配相關內容、將於股東常會召開四十日前召開董事會通過，並另行公告。四、依公司法第一六五條規定，自九十四年三月二十九日至九十四年五月二十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年三月二十八日下午四時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：(０二)二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣新豐鄉建興路二段596巷11號)七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。