國隆纖維股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會

一、開會時間：九十三年五月二十七日（星期四）上午十時正二、開會地點：台北市內湖區瑞光路二Ｏ八號四樓本公司會議室三、會議主要內容：（一）報告事項：1.九十二年度營業報告。2.監察人審察九十二年度決算報 告。3.九十二年度背書保證辦理情形。4. 投資大陸江蘇順隆紡織企業有限公司執行報告。（二）承認事項：1.本公司九十二年度決算表冊承認案。2.本公司九十二年度盈餘分派承認案。3.本公司股票轉興櫃掛牌。（三）討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。（四）其它議案及臨時動議四、本公司盈餘轉增資每仟股擬無償配發二十五股，以上增資配股案俟本次股東會決議通過，並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股除權基準日。五、依公司法第一六五條規定，自93年3月29日起自5月27日止停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年三月二十六日下午四時前親臨或掛號郵寄（郵寄者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興街 8號B1 電話：（02）2747-8266分機219）辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。六、開會通知書除此公告並於常會前三十日特函奉達，如未收到者請逕向本公司股務代理機構洽詢。七、依證券交易法第26條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/），不另寄發開會通知書及委託書。八、本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。十、除分函通知各股東外，特此公告