國隆纖維股份有限公司董事會召開九十四年度股東常會

一、開會時間：九十四年六月十四日（星期二）上午十時正二、開會地點：台北市內湖區瑞光路二Ｏ八號四樓本公司會議室三、會議主要內容：（一）報告事項：1.九十三年度營業報告暨九十四年營運預算報告。2.九十三年度財務報告。3.監察人審察九十三年度財務表冊。4. 本公司投資大陸江蘇順隆紡織企業有限公司暨宸鼎紡織工業（上海）有限公司執行報告。5.九十三年度為子公司及業務往來公司向金融機構所為背書保證事項報告。6.本公司股票轉興櫃市場掛牌買賣執行報告。（二）承認事項：1.本公司九十三年度財務表冊承認案。2.本公司九十三年度盈虧撥補承認案。（三）討論事項：1.本公司為海外子公司及業務往來公司向金融機構所為背書保證案。（四）選舉事項：1.改選董事及監察人。（五）其它議案及臨時動議：1.解除新任董事之競業行為。四、依公司法第一六五條規定，自94年4月16日起自6月14日止停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年四月十五日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興街 8 號B1 電話：（02）2746-3797)）辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、開會通知書除此公告並於常會前三十日特函奉達，如未收到者請逕向本公司股務代理機構洽詢。六、本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區瑞光路二Ｏ八號四樓）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、除分函通知各股東外，特此公告