公告九暘電子董事會決議召開九十四年股東常會

一、開會時間：九十四年五月十八日（星期三）上午九時三十分。二、開會地點：新竹市光復路二段二巷四十七號一樓會議廳（德安科技園區一期）三、召集事由：（一）報告事項：1.九十三年度營運報告。2.監察人查核九十三年度決算表冊。（二）承認事項：1.九十三年度營業報告書及財務報表。2.九十三年度虧損撥補案。（三）選舉事項：原董事、監察人任期將於九十四年九月十二日屆滿，擬提前全面改選董事及監察人。（四）其他議案及臨時動議。四、依公司法第 165 條規定，自九十四年三月二十日至五月十八日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十四年三月十八日（星期五），下午四時以前（郵寄以郵戳為憑）駕臨本公司股務代理機構「建華證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市博愛路五十七號三樓，電話：02-2381-6288），辦理股票過戶事宜。五、股東常會開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構「建華證券股份有限公司股務代理部」洽詢。六、除分函通知各股東外，特此公告。