公告慶鴻機電九十二年度股東常會重要決議事項

1.事實發生日:92/06/202.發生緣由:一、股東會日期：中華民國92年6月20日(星期五)上午十時正。二、重要決議事項：(1).承認九十一年度決算表冊。(2).承認九十一年度盈餘分配案。(3).通過「資金貸與他人作業程序」案。(4).通過「背書保證辦法」案。(5).通過「取得或處分資產處理程序」案。(6).通過「衍生性商品交易處理程序」案。(7).通過「長短期投資作業管理辦法」案。(8).通過「內部控制自行檢查作業程序」案。三、選舉事項：全面改選董事及監察人，新任日期自92/06/20~95/06/19止。(1).董事5席：王武雄（董事長）、王惠貞、吳耀宗、劉陽、鄭好晴。(2).監察人3席：王林春霞、林崇禮、吳昭烈。四、其他議案：通過解除董事競業禁止規定。五、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。