期美科技召開九十二年股東常會

1.事實發生日:92/05/202.發生緣由:本公司召開九十二年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:如下開會時間：中華民國九十二年五月二十日(星期二)上午十時正開會地點：台南縣西港鄉中山路462-9號(地下一樓禮堂)重要決議事項:(1).通過承認九十一年度決算表冊及財務報表案(2).通過承認九十一年度盈餘分派案盈餘分配法定公積6,136452元;員工紅利2,900,000元;股票股利27,830,000元(每股1.0 元);現金股利27,830,000元(每股1.0 元)(3).通過討論九十一年度盈餘轉增資發行新股案由九十一年度盈餘分配之股東紅利中提撥新台幣27,830,000元轉增資發行新股，每仟股無償配發配發100股，不滿一股之畸零股依公司法 240 條之規定改發現金(至元為止)，並由股東會授權董事長洽特定人依面額認購之。另由員工紅利提撥 2,900,000 元轉增資。總計盈餘及員工紅利轉增資新台幣30,730,000元，發行新股3,073,000股，每股新台幣10元整(4).通過修訂本公司取得或處分資產作業程序、資金貸與他人作業程序、背書保證作業辦法案(5).選舉事項:本公司當選董事及監察人名單董事 :漢翊投資股份有限公司代表人吳木全董事 :吳春聲董事 :李振亮董事 :邱正仁董事 :吳欽杉監察人:吳重信監察人:吳丁財監察人:吳泰山(6).通過解除董事競業禁止案(7).通過修訂公司章程案