董事會決議股東會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399 號1 樓自由廣場會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司一一一年度營業報告(2) 審計委員會查核報告6.召集事由二、承認事項:(1) 本公司一一一年度營業報告書及財務報表案(2) 本公司一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:(1) 依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一二年三月二十七日起至一一二年四月六日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一一二年四月六日下午五時前，以書面方式送達並敘明聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，以利董事會回覆是否列為議案結果。(2) 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588）。