公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(億光大樓 噶瑪廳202會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告案。(4)本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)本公司一一一年度限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間：111年4月4日至111年4月14日。受理處所：醫影股份有限公司 管理處(台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。聯絡電話：(02)2727-9535。