本公司董事會決議召開一○七年度第一次臨時股東會 相關事宜

1.董事會決議日期:107/10/252.股東臨時會召開日期:107/12/183.股東臨時會召開地點:台北市中山區民權東路二段十九號二樓之三4.召集事由:(一)報告事項:(1)修訂「董事會議事規範」案。(2)訂定「企業社會責任實務守則」案。(3)訂定「道德行為準則」案。(4)訂定「誠信經營守則」案。(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)討論暨選舉事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)訂定「資金貸與他人作業程序」案。(5)訂定「背書保證作業程序」案。(6)補選第四屆董事案。(7)解除新任董事競業禁止之限制案。(8)本公司股票上櫃案。(9)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/11/196.停止過戶截止日期:107/12/187.其他應敘明事項:受理獨立董事候選人提名：依公司法規定，受理獨立董事候選人提名期間自民國107年11月09日至107年11月19日止，掛號郵寄至本公司(台北市中山區民權東路二段42號4樓)，以107年11月19日17時前寄達為準。凡有意提名者，請於上述期間依規定辦理股東提名手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。