補充本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會相關事宜 （增修議案）

1.董事會決議日期:105/11/042.股東臨時會召開日期:105/12/023.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓 會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)訂定「公司治理實務守則」報告。(2)訂定「誠信經營守則」報告。(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(4)訂定「道德行為準則」報告。(5)訂定「企業社會責任實務守則」報告。(6)修訂「董事會議事規範」報告。(7)本公司與富瑞德科技股份有限公司簡易合併事項報告。(二)討論及選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。(7)辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(8)增選獨立董事案。(9)解除董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/11/036.停止過戶截止日期:105/12/027.其他應敘明事項:無。