公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項:一、承認事項：(一)票決承認本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％反對： 37,000權；占出席股東總表決權數之 0.07％棄權： 1,802,293權；占出席股東總表決權數之 3.26％廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％(二)票決承認本公司103年度虧損撥補案。票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％反對： 37,000權；占出席股東總表決權數之 0.07％棄權： 1,802,293權；占出席股東總表決權數之 3.26％廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％二、討論暨選舉事項：(一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％棄權： 1,839,293權；占出席股東總表決權數之 3.33％廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％(二)增選二席董事(含一席獨立董事)及補選一席監察人案。本公司董事(含獨立董事)及監察人當選名單及當選權數如下：董事 －瑞安大藥廠(股)公司代表人:馬海怡51,332,739權獨立董事－楊君琦 51,332,739權監察人 －孫慶鋒 51,332,739權(三)票決通過解除董事競業禁止之限制案。票決結果—贊成：41,287,719權；占出席股東總表決權數之95.74％反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％棄權： 1,836,748權；占出席股東總表決權數之 4.26％廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％(四)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％棄權： 1,839,293權；占出席股東總表決權數之 3.33％廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％(五)票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。票決結果—贊成：53,390,776權；占出席股東總表決權數之96.67％反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％棄權： 1,836,748權；占出席股東總表決權數之 3.33％廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無