公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:104/03/302.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司103年1-12月及104年1-2月營運報告(3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司103年第四季稽核工作報告(5)處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、土地進度報告案(6)員工福利IAS19R(2013年版)與IAS19(2010年版)差異報告案二、討論事項：(1)本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(2)本公司103年度之內部控制制度聲明書(3)改選董事暨監察人案(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案(5)104年股東常會獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關相關事宜(6)104年股東常會股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜(7)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無