公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/04/032.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)4.召集事由:A報告事項：(1)一○一年度營業報告書。(2)一○一年度監察人查核報告書。(3)本公司買回股份執行情形報告。(4)股東提案情形報告。(5)訂定「誠信經營作業程序」報告。(6)訂定「員工從業道德行為準則」報告。(7)修訂「董事會議事規則」報告。(8)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告B承認事項：(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度盈餘分配案。C討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案D其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無