本公司董事會其他重要決議事項

1.事實發生日:99/05/072.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司九十九年度營運計畫案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過提前全面改選本公司董監事案。(6)通過解除99年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。(7)修訂本公司九十九年股東常會報告事項，承認事項，討論及選舉事項。(8)通過本公司九十九年預算案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無