公告本公司九十七年股東常會決議事項

1.股東會日期:97/06/302.重要決議事項:(一)報告事項1.本公司九十六年度營業概況報告。2.監察人審查九十六年度決算表冊及合併報表報告。3.董事會議事規範訂定報告。(二)承認事項1.承認九十六年度決算表冊及合併報表案。2.承認九十六年度虧損撥補案。(三)討論事項1.通過修訂本公司章程部分條文案。2.通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。3.通過增訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。4.通過增訂「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」及「董事及監察人選舉辦法」案。5.通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無