97年股東會重要決議事項公告

1.股東會日期:97/06/272.重要決議事項:(1)承認九十六年度財務報表。(2)承認九十六年度盈餘分配案：1.本公司九十六年度稅後淨利為新台幣21,079,871 元，加計期初未分配盈餘6,051,536元，減列法定盈餘公積2,107,987元後，計本期可供分配盈餘為新台幣25,023,420元，依公司法及公司章程規定擬訂分配案如下：配發普通股股東紅利每股配發0.23元計14,738,544元、員工紅利801,008元、董監事酬勞480,605元，預計分配盈餘共計16,020,157元。2.公司俟後如因員工認股權憑證行使或辦理現金增資等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，提請股東會授權董事會全權處理。(3)通過資本公積轉增資發行新股案:1.為充實營運資金，擬以資本公積新台幣74,974,330元依公司法240條規定，以發行新股方式辦理增資發行新股7,497,433股。2.本次新股分派比例依配股基準日股東名冊記載之股東及持有股數計算，每1,000股配發增資股117股。配發不足一股之畸零股，一律按票面折付現金至元為止，並提請股東會授權董事長洽特定人認購之。3.本增資案內容俟後如因員工認股權憑證行使或辦理現金增資等，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，提請股東會授權董事會全權處理(4)通過調整對大陸投資累計金額上限案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無