公告本公司97年股東常會選舉第四屆董事暨監察人

1.發生變動日期:97/06/132.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰：仁寶電腦工業(股)公司常務董事、總經理仁寶電腦工業(股)公司代表人沈文忠：仁寶電腦工業(股)公司董事、執行副總經理仁寶電腦工業(股)公司代表人張永青：仁寶電腦工業(股)公司董事、統寶光電(股)公司總經理仁寶電腦工業(股)公司代表人周廷駿：仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理智邦科技(股)公司代表人郭飛龍：智邦科技(股)公司執行副總經理李鴻裕：智易科技(股)公司總經理(2)監察人：弘晉投資(股)公司代表人呂清雄：仁寶電腦工業(股)公司副總經理弘晉投資(股)公司代表人鄧克文：仁寶電腦工業(股)公司投資長弘記投資(股)公司代表人鄭寶瑞：仁寶電腦工業(股)公司投資企劃管理室處長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰：仁寶電腦工業(股)公司常務董事、總經理仁寶電腦工業(股)公司代表人沈文忠：仁寶電腦工業(股)公司董事、執行副總經理仁寶電腦工業(股)公司代表人周廷駿：仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理李鴻裕：智易科技(股)公司總經理(2)獨立董事：李英珍：晶達光電(股)公司董事長、研揚科技(股)公司總經理溫清章：聯華電子(股)公司董事、總經理楊文安：安永會計師事務所會計師(3)監察人：智邦科技(股)公司宋文琪：財團法人中華管理科學研究基金會理事、國立政治大學商學院經營管理協會常務監事魏哲和：國家實驗研究院董事、資訊工業策進會董事、中華民國科技管理學會理事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合台灣證券交易所有關申請股票上市規定，依法全面改選本公司董事、監察人6.新任董事選任時持股數:(1)新任董事仁寶電腦工業(股)公司(代表人：陳瑞聰、沈文忠、張永青)：18,221,519股李鴻裕：785,191股(2)新任獨立董事李英珍：0股溫清章：0股楊文安：0股(3)新任監察人智邦科技(股)公司：4,643,374股宋文琪：0股魏哲和：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/10/12~98/10/118.新任生效日期:97/06/139.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:無