公告本公司九十七年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/062.重要決議事項:一、報告事項:(1) 本公司九十六年度營業狀況報告。(2) 監察人審查九十六年度決算表冊報告。(3) 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。二、承認事項:(1) 通過九十六年度決算表冊承認案。(2) 通過九十六年度盈餘分派承認案。三、討論事項:(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2) 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4) 通過本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案。(5) 通過本公司擬申請股票上市櫃案。(6) 通過本公司擬辦理上市櫃掛牌之新股承銷現金增資案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無