公告本公司董事會決議確認97年股東常會事由

1.事實發生日:97/05/192.發生緣由:本公司董事會決議確認97年股東常會事由3.因應措施:(一)股東會召開日期:97/06/25(二)股東會召開地點:台北巿忠孝西路一段4號14樓簡報室(崇聖大樓)上午9時整(三)召集事由如下:(1)報告96年度營運概況案(2)報告監察人審查96年度決算案(3)報告96年度累積虧損達實收資本額二分之一案(4)報告背書保證及資金貸與情形案(5)報告董事會議事規範修訂案(6)承認96年度營運報告書及各項財務報表案(7)承認96年度虧損撥補案(8)承認本公司與美商凱雷集團及其投資之公司所簽訂之增資新股認購協議書及本公司與主要大股東間於95年9月5日所簽屬之Shareholders’Agreement，擬以Ancillary Agreement方式重新修正暨簽署案(9)補選董事五席監察人一席案(10)章程修訂案(11)討論背書保證作業辦法修訂案(四)停止過戶起迄日期:97/04/27~97/06/254.其他應敘明事項:無