公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:97/05/132.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司97年1-3月營運報告。(3)本公司97年度背書保證情形報告。(4)本公司及其子公司97年度第一季稽核工作報告。(5)本公司投資進度情形報告。(6)本公司97年度從事衍生性商品交易風險評估報告。二、討論事項：(1)對『帝聞企業股份(香港)有限公司』增加HKD3,900萬(約當USD500萬)之長期投資，再由帝聞(香港)轉投資帝聞(嘉善)USD400萬、帝聞電子(龍川)USD56萬、帝聞科技(龍川)USD30萬。(2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(3)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜。(4)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜。三、臨時動議建議：每季報告上市進度情形6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無