公告本公司97年度股東常會重要決議

1.股東會日期:97/05/132.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認九十六年度決算表冊案。(2)承認九十六年度盈餘分配案。二、討論事項一：(1)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)通過本公司股票申請上市案。(5)通過本公司初次申請上市發行新股公開承銷案。三、選舉事項：(1)補選董事董事當選名單如下：中華開發工業銀行股份有限公司 代表人：陳一平鄭道淳四、討論事項二：(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1)通過帝聞企業股份有限公司關係人交易管理作業程序。(2)通過帝聞企業股份有限公司特定公司、集團企業與關係人財務業務交易作業程序。