公告本公司九十四年度股東常會重要決議事項及九十三年度盈餘分配案之除息除權基準日

1.股東會日期:94/06/172.重要決議事項:一、通過承認九十三年度決算表冊(含合併報表)。二、通過承認九十三年度盈餘分配案。三、通過承認貸與子公司慶鴻機電工業(蘇州)有限公司美金57萬元案。四、通過修改公司章程案。五、訂定九十三年度盈餘分配案之除息除權基準日：（1）除息除權基準日：94年7月22日。（2）股票停止過戶期間：94年7月18日至94年7月22日止。（3）現金股利發放日：94年8月3日。（4）本次盈餘轉增資發行新股1,540,000股，每股面額10元，按原股東持股比例，每仟股無償配發50股。不足配發1股者，以現金發放，其股份由董事長洽特定人按面額認購。本次盈餘轉增資發行新股案經呈報主管機關核准後辦理，其他未盡事項授權董事會依法辦理。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無