公告本公司九十四年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:94/06/102.重要決議事項:(1)承認及討論事項-A.通過承認九十三年度營業報告書及決算表冊案。B.通過承認九十三年度盈餘分配案。C.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。D.通過本公司擬與開曼群島公司Himax TechnologiesLimited(以下稱「Himax Cayman」進行百分之百股份轉換,本公司於股份轉換後成為Himax Cayman之百分之百子公司案。E.通過本公司92年現金增資發行新股之稅務規劃,選擇適用免徵營利事業所得稅並放棄股東投資抵減案。F.通過修訂本公司章程案。(2)選舉事項-(董監事任期屆滿改選結果)董事當選名單：淑川投資股份有限公司(代表人：吳炳昌)、奇美電子股份有限公司(代表人：林榮俊)、啟端投資股份有限公司(代表人：吳炳昇)、蔡志忠、陳熊光、洪源全及白雙喜。監察人當選名單：國立交通大學(代表人：張俊彥)、胡立仁及陳燕晟。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :承認及討論事項D.將另依法報請主管機關核准。