公告中國端子董事會決議召開九十四年股東常會

壹、開會時間：九十四年六月二十一（星期二）下午三時整貳、開會地點：基隆市七堵區工建北路 3 號（公司會議室）參、議事內容：一、報告事項﹕1.九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。3.其他報告。二、承認及討論事項﹕1.承認九十三年度決算表冊案。2.承認九十三年度盈餘分派案。3.討論訂定「資金貸與他人作業程序」案。4.討論長春端子有限公司資金借貸。5.討論修訂公司章程案。三、選舉事項：改選董事及監察人。四、其他議案及臨時動議肆、盈餘分配內容本公司九十三年度盈餘分派，業經九十四年四月二十二日董事會決議擬定如下：一、擬定配發現金股利每股分派 2.5元，即每仟股分派現金股利 2,500元，俟本年股東常會決議通過，並授權董事會，另訂除息基準日分派之。伍、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月二十三日起至六月二十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於九十四年四月二十五日（星期一）下午四時前駕臨台北市博愛路53號 3 樓，建華證券股份有限公司股務代理部或郵寄台北郵政 12210 號信箱(郵寄者以郵戳為憑)辦理過戶手續。陸、開會通知書於股東常會三十日前寄發，如有未收到者，請洽詢建華證券股份有限公司股務代理部(02)2381-6288。柒、除分函各股東外，特此公告。