合興石化工業(股)公司股東會公告

一、開會時間：中華民國九十四年六月二十八日（星期二）上午十時二、開會地點：台北市仁愛路四段二十五號11Ｆ三、會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十三年度營業報告。2.監察人審查本公司九十三年度決算報告。(二)承認事項：1.承認93年度決算表冊案。2.承認93年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修改公司章程案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案(五)臨時動議。四、本公司93年度盈餘分配（一）現金股利：擬提撥新台幣九六、五五○、○○○元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發現金股利新台幣一元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。（二）股票股利：擬提撥九六、五五○、○○○元，原股東按配股基準日股東名簿記載之持股比例每仟股無償配發盈餘一○○股，每股面額新台幣壹拾元，本次增資發行新股案，俟股東常會通過經呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日辦理之。五、依公司法第165條規定，自94年 4月30日起至94年 6月28日止停止股票過戶。六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務室二七四一五五七七查詢補發。七、特此公告。