更正嘉耐公司董事會決議召開九十四年股東常會公告(董事會決議盈餘分派案)

一、董事會決議日期：民國九十四年四月三十日二、股東會召開時間：民國九十四年六月二十九日（星期一）上午十時正三、開會地點：嘉耐股份有限公司會議室（地址：桃園縣中壢市民族路六段260號）。四、召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十三年度營業報告2.監察人審查本公司九十三年決算表冊報告(二)承認事項：1.九十三年度決算表冊承認案2.承認盈餘分派案(三)討論事項：1.修訂公司章程案(四)選舉事項：1.監察人補選案(五)其他議案及臨時動議五、其他應敘明事項：（一）依公司法第一六五條規定，自民國九十四年五月一日起至九十四年六月二十九日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十九日下午四時卅分前，親臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區民生東路四段五十四號四樓，電話：（○二）二七一八六四二五），辦理過戶手續，（郵寄過戶者以郵戳日期為憑），俾可享受出席股東常會之權利。（二）凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管（股）公司送交之資料逕行辦理過戶。（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司股務代理部（地址：台北市松山區民生東路四段五十四號四樓）。（四）開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/) ， 不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理機構查詢。六、除分函各股東外，特此公告。