奇景光電股份有限公司董事會召開九十四年股東常會補充公告

一、開會時間：中華民國九十四年六月十日（星期五）下午二時正。二、開會地點：台南科學工業園區南科八路１２號B1。三、會議內容：1. 九十三年度營業狀況報告案。2. 監察人審查九十三年度決算表冊報告案。3. 承認九十三年度營業報告書及決算表冊案。4. 承認九十三年盈餘分配案。5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6. 本公司擬與開曼群島公司HimaxTechnologies Limited (以下稱「HimaxCayman」)進行百分之百股份轉換 ，本公司於股份轉換後成為 Himax Cayman 之百分之百子公司案。7. 本公司92年現金增資發行新股之稅務規劃，擬選擇適用免徵營利事業所得稅並放棄股東投資抵減案。8. 修訂本公司章程案。9. 改選董事及監察人案。10. 其他議案及臨時動議。四、為充實營運資金及因應未來公司之資本支出，本公司九十三年度盈餘分配，除依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積外，餘擬全數提列保留盈餘，不予分配。五、依公司法第一六五條規定自九十四年四月十二日起至九十四年六月十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月十一日（星期一）下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，地址：台北市100中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，如未收到者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機構洽詢補發。另依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東會之召集通知以此公告方式為之。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會40日前將相關資料送達本公司（712台南縣新化鎮中山路605號10樓）並附知財團法人證券暨期貨發展基金會。八、特此公告。