公告召開 鼎朋企業 九十四年股東常會相關事宜(補充說明)

1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:董事會決議召開九十四年股東常會相關事宜(補充說明)公告一、董事會決議日期：94/04/28二、股東常會召開日期：94/06/10三、股東常會召開地點：中壢市中正路89號(麗寶國際商務客棧)四、召集事由：決議召開九十四年度股東常會之議案：(一)報告事項：(1)九十三年度營業報告。(2)監察人審查九十三年度決算表冊之審查報告。(二)承認事項：(1)承認九十三年度決算表冊。(2)承認九十三年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修改公司章程。(2)修訂「取得與處分資產處理程序」。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。(4)解除董事競業禁止。五、股利之分派：本公司九十三年度盈餘分配案，經董事會決議如下：(1)股東紅利20,499,069元，全數配發現金紅利依除息停止過戶日股東名簿之記載每股配發1.1229元，俟九十四年股東會通過後，授權董事會另訂現金股利分配基準日及發放日。(2)員工紅利436,150元，全數配予員工現金。(3)董監事酬勞427,249元，以現金發放。(4)以上俟九十四年股東常會決議通過後，授權董事會另定現金股利分配基準日及發放日。六、停止過戶起迄日期：94/04/12~94/06/103.因應措施:無4.其他應敘明事項:無