宜鋼股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

壹、開會時間：94年6月13日（星期一）下午2點貳、開會地點：台北市林森北路369號（華泰飯店2樓華泰會館）參、議事內容：一、報告事項：1. 93年度營業結果報告。2. 93年度監察人查核報告。3. 93年度對外背書保證報告。4. 94年度營運計畫報告。二、承認事項：1.承認93年度營業決算表冊。2.承認93年度盈餘分派案。三、討論事項：1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂公司章程案。3.解除董事競業行為禁止四、其他議案及臨時動議肆、盈餘分派案經董事會決議：1.擬定配發現金股利 67,200,000元，每股分派現金股利2元，即每仟股分派現金股利2000元，俟本年股東常會決議通過，授權董事會另訂除息基準日分派之。2.為充實資本結構，擬由未分配盈餘提撥股票股利，計新台幣134,400,000元轉增資及員工紅利計新台幣6,400,000元轉增資發行新股。合計新台幣 140,800,000元轉作增資發行新股14,080,000股，每股面額10元。俟股東常會通過並經主管機關核準後，授權董事會另訂除權基準日按配股基準日股東名冊記載各股東持股比例分派之，每仟股無償配發400 股 。配發不足一股之畸零股，一律依面額折付現金，計算至元為止（元以下全捨），其股份授權董事長改洽特定人按面額認購之。3.本次增資之發行新股，其權利與義務與已發行股份相同。4.員工紅利計新台幣 10,956,522元，其中現金紅利 4,556,522元，股票股利新台幣6,400,000元；董監酬勞計新台幣6,573,913元。伍、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十五日起至九十四年六月十三日停止股東過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於九十四年四月十四日（星期四）下午四時前駕臨台北市博愛路53號3樓建華證券股份有限公司股務代理部或郵寄台北郵政12210號信箱（郵寄者以郵戳為憑）辦理過戶手續。陸、開會通知書於股東常會三十日前寄發，如有未收到者，請洽建華證券股份有限公司股務代理部(02)2381-6288。柒、除分函各股東外，特此公告。