公告光威電腦董事會決議及股東常會日期

1.事實發生日:94/04/082.發生緣由:董事會會議決議於94/6/28日召開94年度股東常會開會時間:九十四年六月二十八日(星期二)上年九時整開會地點:台北縣中和市中山路三段110號2樓一、報告事項(一)九十三年度營業報告案。(二)九十三年度監察人查核報告。二、承認及討論事項(一)九十三年度決算表冊。(二)九十三年度虧損撥補案。(三)討論修正公司章程案。(四)討論修訂公司取得或處分資產處理程序案。(五)解除董事之競業禁止規定案。三、選舉事項:改選董事及監察人依公司法第一六五條規定最後過戶日為民國九十四年四月二十九日，停止過期間為民國九十四年四月三十日至民國九十四年六月二十八日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無