公告儒億科技股份有限公司召開九十四年股東常會

一、開會時間：九十四年六月十七日（星期五）上午十時二、開會地點：台南市安平工業區新樂路一號（總公司五樓會議室）三、開會議題：(一)報告事項：1、九十三年度營業報告2、監察人審查九十三年度決算表冊案(二)承認事項：1、承認九十三年度決算表冊案2、承認九十三年度盈餘分配案(三)討論事項：1、修訂公司章程案2、解除董事競業禁止案3、獨立董監報酬案(四)選舉事項：補選董事案(五)其他議案及臨時動議四、本公司九十三年度盈餘分派案，業經九十四年三月二十八日董事會通過，擬不分配。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十九日起至九十四年六月十七日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月十八日（星期一）下午四時前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路57號 3樓，電話：02-23816288）辦理過戶手續。六、開會通知書將於股東常會開會三十日前另行寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部洽詢。七、除分函各股東外，特此公告。