三益制動科技(股)公司董事會召開九十四年股東常會公告

1.事實發生日:94/03/252.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十四年三月二十五日董事會決議召開本公司九十四年股東常會。公告事項：一、股東開會日期：中華民國94年 6 月15日〈星期三〉下午二時正。二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業路41號〈本公司辦公大樓三樓禮堂〉。三、會議主要內容：（一）報告事項：(1).九十三年度營業狀況報告。(2).監察人查核九十三年度決算表冊報告。(3).背書保證金額報告。(二)承認事項及討論事項：(1).承認九十三年度決算表冊。(2).承認九十三年度盈餘分配案。(3).盈餘轉增資發行新股案。(4).修訂本公司章程案。（三）其他議案及臨時動議。四、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十七日起至九十四年六月十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月十五日〈星期五〉下午四時前親臨本公司股務代理人華南永昌綜合證券〈股〉公司股務代理部〈地址：台北市松山區民生東路四段五四號四樓〉辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以四月十五日郵戳日期為憑。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管〈股〉公司送交資料逕行辦理過戶。六、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名詳細地址逕向本公司代理部洽詢補發(02-2718-6425轉8528)七、除分函通知各股東外，特此公告。