麗清科技股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

一、開會時間：中華民國九十四年六月十五日（星期三）上午九時整二、開會地點：台北縣中和市中正路716號B2 管理中心(L棟)三、會議主要內容：1.報告事項：(1).本公司九十三年度營業報告。(2).監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。2.承認事項及討論事項：(1).提請承認本公司九十三年度營業決算表冊。(2).提請承認本公司九十三年度盈餘分配案。(3).盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。3.其他議案及臨時動議。四、其他應敘明事項：有關盈餘分配相關內容、將於股東常會召開四十日前召開董事會通過，並另行公告。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十七日至六月十五日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於九十四年四月十五日（星期五）下午四時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓）辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。六、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東依證券交易法第26條之2及公司法183條第 2 項規定其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，屆時未收到之股東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（０二）二三八二六七八九。七、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司（台北縣中和市中正路700號9樓）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、除分函通知各股東外，特此公告。