德恩富科技召開九十四年股東常會公告

一、開會時間：九十四年六月七日（星期二）上午十時整二、開會地點：台北市內湖區康樂街 150 號 6 樓之 1 （樂康區區民活動中心）三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十三年度營業狀況報告。２、監察人審查九十三年度查核報告。（二）承認事項：１、承認九十三年度營業報告書及決算表冊案。２、承認九十三年度盈餘分配案。（三）討論事項（一）：修訂公司章程案。（四）選舉事項：改選董事及監察人案（五）討論事項（二）：討論解除董事競業禁止案（六）其他議案及臨時動議四、盈餘分配內容如下：現金股利每股擬分配新台幣 0.82元，俟本次股東會決議後，授權董事長訂定除息基準日。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月九日至九十四年六月七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年四月八日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號三樓，電話：02-2311-5668）辦理股票過戶登記。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北縣汐止市康寧街169巷1號2樓）七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法 183 條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。