公告奇美實業董事會決議九十四年度股東常會召開事宜

一、董事會決議日期：94/3/15二、股東會召開日期：94/5/19三、股東會召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室（台南縣仁德鄉三甲村三甲子五九之一號）四、召集事由：（一）報告事項：1.九十三年度營業狀況及九十四年度營業計劃報告。2.監察人審核九十三年度決算報告。3.其他報告事項。（二）承認事業：1.九十三年度決算表冊。2.九十三年度盈餘分配案。（三）討論事論：1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4.訂定董事、監察人酬勞案。5.擬增加資本案。（四）臨時動議五、停止過戶起迄日期：94/3/21~94/5/19六、其他應敘明事項：（一）依公司法一百六十五條規定，自九十四年三月二十一日起九十四年五月十九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年三月十八日（星期五）下午五點前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司會計課（地址：台南縣仁德鄉三甲村三甲子五九之一號）辦理過戶手續。（二）開會通知書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到，請逕向本公司會計課洽詢(電話:06-2663000)。