彥陽科技董事會決議召開九十四年股東常會公告

壹、開會時間：民國九十四年五月十六日（星期一）上午十時整。貳、開會地點：台北市敦化南路二段180號9樓（本公司大會議室）參、會議召集事由：一、報告事項：(1)九十三年度營業報告書。(2)九十三年度監察人查核報告書。二、承認事項：(1)九十三年度財務報表案。(2)九十三年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文案。(2)九十三年度盈餘及員工紅利轉增資案。四、選舉事項：補選董監事。五、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第一六五條之規定，自九十四年三月十八日起至九十四年五月十六日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十三年三月十七日（星期四）下午四時三十分前，親臨本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以郵戳為憑。伍、本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會四十日前依規定將相關資料送交本公司（地址：台北市敦化南路二段180號9樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。陸、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）洽詢補發。柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市敦化南路二段180號9樓）。捌、除分函通知各股東外，特此公告。