燁聯鋼鐵董事會決議召開93年股東常會

1.事實發生日:92/12/302.發生緣由:1.董事會決議日期:92/12/302.股東會召開日期:93/03/163.股東會召開地點: 高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號(高雄縣立文化中心)。4.召集事由:(一)報告事項：1 九十二年度營業報告書。2 監察人查核九十二年度決算報告書。3 九十二年度財務報告。4 大陸投資報告。5 本公司與燁興合併案報告。(二)承認及討論事項：1 承認九十二年度決算書表。2 承認九十二年度盈餘分配案。3 修訂與燁興企業合併契約書。4.大陸增資擴建投資案。(三)臨時動議。5.停止過戶起迄日期:93/01/17~93/03/163.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關九十二年度公司之各決算書表於會計師查核完成出具報告後，將再擇期依法召開董事會承認決算書表、盈餘分配案及修訂之合併契約書等相關事宜。