公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:114/12/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

和展投資股份有限公司法人代表：劉源森

和展投資股份有限公司法人代表：黃南光

和展投資股份有限公司法人代表：蘇純興

和展投資股份有限公司法人代表：黃承洋

和展投資股份有限公司法人代表：丁淦

和展投資股份有限公司法人代表：謝富來

日商豊田財務服務株式會社法人代表：(木通)口哲央

監察人：

長沼一生

蘇瑟宜

4.舊任者簡歷:

董事：

劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事

黃南光：和泰汽車股份有限公司董事長

蘇純興：和泰汽車股份公司副董事長暨總經理

黃承洋：旭和螺絲工業股份有限公司董事

丁淦：長源汽車股份有限公司董事

謝富來：和運租車股份有限公司總經理

(木通)口哲央：DCEO of APR, Toyota Financial Services Corporation

監察人：

長沼一生：和泰汽車股份有限公司董事

蘇瑟宜：和泰聯網股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

和展投資股份有限公司法人代表：劉源森

和展投資股份有限公司法人代表：黃南光

和展投資股份有限公司法人代表：蘇純興

日商豊田財務服務株式會社法人代表：(木通)口哲央

自然人董事：

張松哲

林永裕

獨立董事：

江偉儀

林安宙

蕭金木

6.新任者簡歷:

董事：

劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事

黃南光：和泰汽車股份有限公司董事長

蘇純興：和泰汽車(股)公司副董事長暨總經理

(木通)口哲央：DCEO of APR, Toyota Financial Services Corporation

自然人董事：

張松哲：台灣電通股份公司顧問

林永裕：曾任國瑞汽車股份公司總經理

獨立董事：

江偉儀：香港商日立數據科技有限公司台灣分公司總經理

林安宙：誼遠控股集團執行長

蕭金木：曾任資誠聯合會計師事務所合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事：

和展投資股份有限公司 持股數：126,153,159股

日商豊田財務服務株式會社 持股數：63,800,317股

自然人董事：

張松哲 持股數：0股

林永裕 持股數：0股

獨立董事：

江偉儀 持股數：0股

林安宙 持股數：0股

蕭金木 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26

11.新任生效日期:114/12/16

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無