公告本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:114/12/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

時間：中華民國115年2月11日（星期三）上午10時整

地點：桃園市中壢區中華路二段209號（4樓交誼廳）。

召開方式：實體股東會

一、宣布開會（報告出席股份總數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）訂定本公司「道德行為準則」

（二）訂定本公司「誠實經營守則」

（三）訂定本公司「永續發展實務守則」

（四）修訂「董事會議事規則」部份條文案

（五）配合土地租賃契約，調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限估計值案

四、討論暨選舉事項

（一）修訂本公司「公司章程」案

（二）修訂「股東會議事規則」部份條文案

（三）修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案

（四）修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案

（五）修訂「背書保證作業程序」部份條文案

（六）修訂「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案

（七）補選本公司3席獨立董事及1名董事暨成立審計委員會取代監察人案

（八）解除本公司新任獨立董事競業禁止案

五、臨時動議

六、停止過戶期間：民國115年01月13日起至115年02月11日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。