公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(更

公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(更正年度)

1.事實發生日:114/12/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間：115年02月11日(星期三)上午10時整

二、股東會召開地點：桃園市中壢區中華路二段209號4樓(本公司交誼廳)

股東會召開方式：實體會議

四、召集事由：

(1)報告事項：

1. 訂定本公司「道德行為準則」。

2. 訂定本公司「誠實經營守則」。

3. 訂定本公司「永續發展實務守則」。

4. 修訂「董事會議事規則」部份條文案。

5. 配合土地租賃契約，調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限估計值案。

(2)承認事項：無。

(3)討論事項：

1. 修訂本公司「公司章程」案。

2. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。

3. 修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案。

4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

5. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

6. 修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。

(4)選舉事項：補選本公司3席獨立董事及1名董事案。

(5)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。

(6)臨時動議

五、停止過戶期間：民國115年1月13日起至115年2月11日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。