公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/12/30

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(7)全面改選董事案，當選名單如下:

董事:許海上

董事:許惠茹

董事:陳高章

獨立董事:邱麗吟

獨立董事:許世賢

獨立董事:謝伯舟

獨立董事:蘇文斌

(8)通過解除本公司新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。