得生製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期：114/10/31

2.股東臨時會召開日期：114/12/30

3.股東臨時會召開地點：臺南市永康區王行里環工路63號(得生製藥股份有限公司)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(6)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選董事案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除本公司新任董事曁獨立董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/12/01

10.停止過戶截止日期：114/12/30

11.其他應敘明事項：

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期：114/10/31

2.股東臨時會召開日期：114/12/30

3.股東臨時會召開地點：臺南市永康區王行里環工路63號(得生製藥股份有限公司)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(6)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選董事案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除本公司新任董事曁獨立董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/12/01

10.停止過戶截止日期：114/12/30

11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/09/03

2.發生緣由:

本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。

(1)召開法人說明會之日期:114年09月03日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間:14點30分

(3)召開法人說明會之地點:台北市忠孝西路一段6號7樓(福邦證券7樓)

(4)法人說明會擇要訊息:受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(5)法人說明會簡報內容:簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。