本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選

本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:114/12/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:許海上

(2)董事:許惠茹

(3)董事:陳高章

(4)董事:廖寅翔

(5)董事:李世勳

(6)監察人:王進輝

(7)監察人:楊智顯

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:許海上/得生製藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事:許惠茹/得生製藥(股)公司執行副總

(3)董事:陳高章/凱全股份有限公司負責人暨總經理

(4)董事:廖寅翔/凱全股份有限公司業務協理

(5)董事:李世勳/長榮海運輪機長

(6)監察人:王進輝/王進輝律師事務所所長

(7)監察人:楊智顯/國軍門診中心主任

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:許海上

(2)董事:許惠茹

(3)董事:陳高章

(4)獨立董事:邱麗吟

(5)獨立董事:許世賢

(6)獨立董事:謝伯舟

(7)獨立董事:蘇文斌

6.新任者簡歷:

(1)董事:許海上/得生製藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事:許惠茹/得生製藥(股)公司執行副總

(3)董事:陳高章/凱全股份有限公司負責人暨總經理

(4)獨立董事:邱麗吟/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理

(5)獨立董事:許世賢/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理

(6)獨立董事:謝伯舟/中國醫藥大學兼任助理教授

(7)獨立董事:蘇文斌/我在法律事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:許海上2,382,200股

(2)董事:許惠茹4,552,000股

(3)董事:陳高章0股

(4)獨立董事:邱麗吟0股

(5)獨立董事:許世賢0股

(6)獨立董事:謝伯舟0股

(7)獨立董事:蘇文斌0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29

11.新任生效日期:114/12/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。