本公司114/12/16董事會決議通過修正111/03/22

本公司114/12/16董事會決議通過修正111/03/22董事會案由「發行員工認股權憑證900,000單位」議事錄

1.事實發生日:114/12/16

2.發生緣由:114/12/16董事會決議通過修正111/03/22董事會案由-「發行員工認股權憑

證900,000單位及符合認股條件員工名冊」議事錄

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(一)本公司於民國111年3月22日第五屆第十一次董事會通過案由十「擬發行員工認股

權憑證 900,000 單位及符合認股條件員工名冊」。此議事錄之說明(一)，「本公司

110年度員工認股權憑證900,000單位(每單位可認購普通股 1股)於110年5月19日申報

生效」。

(二)以上記述因部分數字及單位誤植，以致與原民國110年5月19日經金管會正式申報

生效之金管證發字第1100342657號核准函，「貴公司申報發行員工認股權憑證900單

位，每單位得認購股數為1,000股」，內容略有差異。故擬改正議事錄相關記載為員

工認股權憑證900單位，每單位可認購普通股1000股，為正確之內容。

(三)民國111年3月22日第五屆第十一次董事會議事錄，請詳附件。民國110年5月19日

申報生效之金管證發字第1100342657號核准函，請詳附件。

(四)本案業經薪酬委員會審議通過後，依法提請董事會核議。